AML-beleid

Doel van dit beleid

Vegas Hero en exploitant Genesis Global Limited voorkomen witwassen en terrorismefinanciering volgens MGA-eisen. Dit beleid beschrijft risicobeoordeling, monitoring van stortingen en opnames, en escalatie naar compliance wanneer patronen afwijken van het verwachte speelprofiel.

Risicocategorieën en monitoring

Accounts krijgen een risicoprofiel op basis van herkomst van middelen, speelvolume en geografische signalen. Automatische regels markeren snelle ketens van storting en opname, gesplitste bedragen onder meldingsdrempels en betalingen via derden. Gemarkeerde cases gaan naar handmatige review.

• Doorlopende screening van sanctielijsten
• Controle op structureringspatronen
• Vergelijking van stortingsbron en speelgedrag
• Blokkeren van middelen tot onderzoek klaar is

Meldplichten en samenwerking

Bij redelijke verdenking dienen compliance officers meldingen in bij de bevoegde Financial Intelligence Unit, zonder de speler vooraf te waarschuwen wanneer de wet dat verbiedt. Medewerkers krijgen periodieke AML-training; schending van interne procedures leidt tot disciplinaire maatregelen.

Uw medewerking

U kunt worden gevraagd naar herkomst van fondsen, loonstroken of bankafschriften. Weigering of valse informatie kan tot accountblokkade leiden. Opnames blijven aangehouden tot documentatie is goedgekeurd of het onderzoek is afgerond.